證券代碼:600678??????證券簡稱:四川金頂?????編號:臨2023—041
(相關資料圖)
??????????????四川金頂(集團)股份有限公司
?????????第九屆董事會第三十一次會議決議公告
???????????????????特別提示
????本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
??者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
???四川金頂(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會
第三十一次會議通知以電子郵件、短信及電話等方式于?2023?年?3?月?27
日發出,會議于?2023?年?4?月?6?日以通訊表決方式召開,應參會董事?7?名,
實際參會董事?7?名。本次會議由董事長梁斐先生主持,公司董事會秘書參
加了會議,公司監事和高管列席了會議。會議符合《公司法》《公司章程》
有關規定,會議決議如下:
???一、審議通過《公司2022年度總經理工作報告》
?????????????????????????;
???表決情況:7?票同意,0?票反對,0?票棄權。
???二、審議通過《公司2022年度董事會工作報告》
?????????????????????????;
???表決情況:7?票同意,0?票反對,0?票棄權。
???本議案尚需提交公司股東大會審議。
???三、審議通過《公司2022年度財務決算及2023年度預算報告》
?????????????????????????????????;
???表決情況:7票同意,0票反對,0票棄權。
???本議案尚需提交公司股東大會審議。
???四、審議通過《公司2022年年度報告及摘要》
????????????????????????;
???表決情況:7票同意,0票反對,0票棄權。
???本報告尚需提交公司股東大會審議。
???《公司2022年度報告全文及摘要》詳見上海證券交易所網站
(www.sse.com.cn)
???五、審議通過《公司2022年年度利潤分配和資本公積金轉增的預案》;
???經中審亞太會計師事務所(特殊普通合伙)審計,公司2022年度實現歸
屬于母公司所有者的凈利潤為1,296.71萬元。截止到2022年末,公司累計
未分配利潤為-46,641.67萬元,根據《公司法》
?????????????????????????《公司章程》的相關規定,
公司累計可供全體股東分配的利潤仍為負值。因此,公司本年度利潤分配
方案為不進行利潤分配,也不進行資本公積金轉增股本。
???表決情況:7票同意,0票反對,0票棄權。
???本議案尚需提交公司股東大會審議。
???獨立董事對此項利潤分配方案發表獨立意見,具體內容詳見同日披露
于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的相關資料。
???六、審議通過《關于支付中審亞太會計師事務所(特殊普通合伙)
???????????;
???根據公司年度審計工作實施情況,經雙方協商確定,公司董事會同意
支付中審亞太會計師事務所(特殊普通合伙)2022年度財務審計費用50
萬元,內控審計費用30萬元,共計80萬元整。
???表決情況:7票同意,0票反對,0票棄權。
???七、審議通過《關于公司高管人員2022年度報酬考核及擬定2023年
度報酬方案的議案?》;
???經董事會薪酬與考核委員會審核,董事會同意公司高管人員2022年度
報酬考核及2023年度報酬方案。
???表決情況:4票同意,0票反對,0票棄權。
???公司董事長梁斐先生,董事熊記鋒先生、太松濤先生對本議案回避表
決。
???獨立董事對此事項發表獨立意見,具體內容詳見同日披露于上海證券
交易所網站(www.sse.com.cn)的相關資料。
???八、審議通過《關于公司對外擔保情況說明的議案》
?????????????????????????;
擔保余額為168,436,508.12元,占公司2022年度經審計凈資產的63.44%。
關聯人提供的擔保,不存在違規對外提供擔保且尚未解除的情形。
???表決情況:7票同意,0票反對,0票棄權。
???獨立董事對此事項發表獨立意見,具體內容詳見同日披露于上海證券
交易所網站(www.sse.com.cn)的相關資料。
???本議案尚需提交公司股東大會審議。
???九、審議通過《公司2022年度內部控制自我評價報告》;
???表決情況:7票同意,0票反對,0票棄權。
???獨立董事對此事項發表獨立意見,具體內容詳見同日披露于上海證券
交易所網站(www.sse.com.cn)的相關資料。
???《公司2022年度內部控制自我評價報告》詳見上海證券交易所網站
www.sse.com.cn。
???十、審議通過《關于(2023-2027)五年發展及戰略規則的議案》
???????????????????????????????????。
???未來五年,公司將重點圍繞主業深化戰略投資,全面打造石灰石礦山
和礦石深加工產業鏈條,持續創造價值。同時,在集團公司“數字礦山、
綠色礦山、智慧物流”等方面取得初步成效的基礎上,向外拓展復制市場,
進而擴大集團營收,促進集團戰略轉型。
???表決情況:7票同意,0票反對,0票棄權。
???《公司(2023-2027)五年發展及戰略規則》詳見上海證券交易所網
站www.sse.com.cn。
???本議案尚需提交公司股東大會審議。
???十一、審議通過《關于公司董事會換屆選舉的議案》
?????????????????????????;
???公司第九屆董事會任期屆滿,根據《公司法》《公司章程》等有關規
定,經董事會提名委員會審核同意,公司董事會提名梁斐先生、趙質斌先
生、熊記鋒先生、太松濤先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人,提
名王永海先生、吳韜先生、江文熙先生為第十屆董事會獨立董事候選人(上
述董事候選人簡歷附后)。
???根據上海證券交易所相關制度規定,獨立董事候選人的任職資格尚應
向上海證券交易所報備并經其審核無異議后方可提交股東大會審議。
???董事候選人將以逐項表決的形式提交公司股東大會審議。
???《公司獨立董事提名人聲明》《公司獨立董事候選人聲明》詳見上海
證券交易所網站www.sse.com.cn。
???公司獨立董事對上述議案進行了事前審核并發表獨立意見如下:
律法規的規定,合法、有效;
認為公司董事候選人具備履行董事職責的任職條件及工作經驗,任職資格
不存在《公司法》第146條規定的情形,符合《公司法》《公司章程》等
有關規定;
十屆董事會非獨立董事候選人,同意王永海先生、吳韜先生、江文熙先生
為公司第十屆董事會獨立董事候選人。
???表決情況:7?票同意,0?票反對,0?票棄權。
???本議案尚需提交公司股東大會審議。
???十二、審議通過《關于第十屆董事會董事津貼發放標準的議案》
??????????????????????????????;
???經公司董事會薪酬與考核委員會認真討論、審議,公司第十屆董事會
董事津貼具體標準如下:
???獨立董事每人每年津貼標準為10萬元(稅后);
???非獨立董事每人每年津貼標準為?2.2?萬元(稅后)。
???表決情況:7?票同意,0?票反對,0?票棄權。
???獨立董事對此事項發表獨立意見,具體內容詳見同日披露于上海證券
交易所網站(www.sse.com.cn)的相關資料。
???本議案尚需提交公司股東大會審議。
???十三、審議通過《關于修訂<公司組織架構管理制度>的議案》
??????????????????????????????。
???為了更高效地實現公司戰略目標和各項經營目標,進一步明確公司治
理結構和企業內部各層級機構設置、職責權限、人員編制、工作程序和相
關要求,根據財政部《企業內部控制基本規范》、上海證券交易所等相關
法律法規的規定,制定本制度。
???表決情況:7票同意,0票反對,0票棄權。
???《公司組織架構管理制度》詳見上海證券交易所網站
www.sse.com.cn。
??十四、審議通過《關于召開2022年度股東大會的議案》。
??公司董事會擬定于2023年5月5日在四川省峨眉山市樂都鎮新農一組
提交的相關議案。具體事項詳見公司臨2023-043號公告。
??表決情況:7票同意,0票反對,0票棄權。
??本次會議還聽取了《公司獨立董事2022年度述職報告》和《公司審
計委員會2022年度履職情況報告》
????????????????。具體內容詳見同日披露于上海證券交
易所網站(www.sse.com.cn)的相關資料。
??特此公告。
????????????????????四川金頂(集團)股份有限公司董事會
非獨立董事候選人簡歷
??梁斐先生:中國國籍,1981?年?10?月生,香港中文大學金融與財務工
商管理碩士。現任深圳樸素資本管理有限公司執行董事、總經理,深圳市
方物創新資產管理有限公司執行董事,丹東東信新材料有限公司監事,博
湖縣紅多多蕃茄制品有限公司董事,上海襄江信息科技有限公司董事,襄
陽漢江樸素股權投資管理有限公司執行董事、總經理,珠海樸素新興產業
投資管理有限公司執行董事、經理,珠海樸素醫療健康投資管理有限公司
執行董事、經理,保中泰富(深圳)產業發展有限公司執行董事、總經理,
中科復華(深圳)產業發展有限公司執行董事、總經理,洛陽金元興投資
有限公司董事兼總經理,四川金頂(集團)股份有限公司第九屆董事會董
事長。
??趙質斌先生:中國國籍,1971?年?10?月出生,持有美國永久居民證,高
中學歷。歷任深圳市威龍興實業有限公司總經理、法定代表人、執行董事,
深圳市前海飛晟投資有限公司總經理。現任深圳市飛晟投資控股集團有限
公司總經理,深圳市前海飛晟金融控股有限公司總經理,深圳市秋葉原私
募股權投資基金管理有限公司董事長,深圳市飛晟房地產開發有限公司執
行董事,深圳市前海飛晟匯金投資管理有限公司執行董事、總經理,首建
投新基建投資(深圳)有限公司董事,深圳市前海飛晟供應鏈有限公司董
事長、總經理,四川金頂(集團)股份有限公司第九屆董事會董事。
??熊記鋒先生:中國國籍,1976?年?2?月出生,畢業于華中科技大學會
計學專業,大學本科學歷,在讀碩士。歷任深水海納水務集團股份有限公
司財務總監,北京漢唐聯合科技有限公司財務副總裁,四川金頂(集團)
股份有限公司副總經理,總經理兼財務負責人?,F任四川金頂(集團)股
份有限公司第九屆董事會董事、總經理。
??太松濤先生:中國國籍,1977?年?5?月出生,大學本科學歷,經濟學
學士學位,畢業于中央財經大學。歷任鐵道部第十六工程局廣州工程指揮
部財務經理,中鐵(澳門)有限公司財務經理,中國鐵建股份有限公司經
濟師、項目負責人。現任四川金頂(集團)股份有限公司第九屆董事會董
事、副總經理兼財務負責人。
獨立董事候選人簡歷
??王永海先生:中國國籍,1965?年?7?月出生,經濟學博士,歷任武漢
大學經濟學院副教授、教授,武漢大學商學院教授、系主任,武漢大學經
濟與管理學院教授、副院長?,F任武漢大學經濟與管理學院二級教授,中
國三峽新能源股份有限公司(股票代碼:600905)獨立董事,武漢帝爾激
光股份有限公司(股票代碼:300776)獨立董事,深圳則成電子股份有限
公司(股票代碼:837821)獨立董事。
??吳韜先生:中國國籍,1971?年?12?月出生,經濟法博士,歷任中央財
經大學法學院講師、副教授。現任中央財經大學法學院教授,北方長龍新
材料技術股份有限公司獨立董事,江泰保險經紀股份有限公司獨立董事。
??江文熙先生:中國國籍,1985?年?1?月出生,2015?年?6?月畢業于耶魯
大學,金融經濟學博士。2015?年?7?月至?2021?年?7?月任香港中文大學金融
系助理教授,2021?年?7?月至今任香港中文大學金融系副教授。
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